Турецкие власти провели масштабную операцию в 17 провинциях в рамках расследования деятельности финансово-коммерческой сети, предположительно связанной с известной в Турции религиозной группой «сүлейманджылары» (Süleymancılar).
Расследование проводится под руководством прокуратуры Анкары и сосредоточено на Алихане Курише и лицах, предположительно входивших в связанную с ним иерархическую финансово-коммерческую структуру.
В рамках расследования процессуальные меры применяются в отношении 49 подозреваемых. Во время одновременных операций были задержаны 30 человек, включая Алихана Куриша.
Турецкие власти продолжают разыскивать остальных подозреваемых; часть разыскиваемых, предположительно, находится за пределами страны.
Обыски и изъятия по 123 адресам
Операция одновременно прошла в 17 провинциях Турции, включая Стамбул, Анкару и Анталью.
Обыски и изъятия проведены в общей сложности по 123 адресам: 43 адреса связаны с подозреваемыми, а 80 принадлежат 33 компаниям.
Компетентные органы изучают финансовые записи и документы компаний, а также цифровые материалы, изъятые во время обысков.
Расследование включает пять основных составов преступлений
Подозреваемым вменяются, среди прочего, создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации, отмывание денег и имущества, полученных преступным путем, мошенничество, нанесшее ущерб государственным учреждениям и организациям, а также нарушения турецкого налогово-процессуального законодательства.
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции MASAK также провел расширенный финансовый анализ компаний и лиц, предположительно связанных с расследуемой сетью.
MASAK проверяет движение денежных средств внутри компаний
Финансовый анализ MASAK выявил заметный рост объема денежных операций и коммерческой деятельности ряда компаний, особенно начиная с 2020 года.
Расследование также сосредоточено на разделении и передаче прав собственности на некоторые компании, после чего создавались новые компании с крупным уставным капиталом.
Кроме того, изучаются крупные суммы наличных, внесенные в некоторые компании, операции по увеличению капитала, переводы между связанными компаниями и финансовые операции, проведенные через различные платежные каналы.
Компетентные органы устанавливают, основывались ли финансовые и коммерческие переводы между компаниями на реальной хозяйственной деятельности, а также проверяют подозрения в использовании ненадлежащих счетов-фактур по некоторым операциям.
Расследуется движение средств на сумму свыше 100 млрд турецких лир
Одним из ключевых аспектов дела является движение денежных средств на сумму свыше 100 млрд турецких лир.
Власти проверяют утверждения о том, что связанные с расследуемыми лицами и компаниями средства на сумму более 100 млрд лир могли быть различными способами переведены за пределы Турции.
Прокуратура и финансовые органы устанавливают источник средств, лиц и компании, участвовавшие в переводах, организации, получившие средства за рубежом, а также возможную связь этих денег с доходами от преступной деятельности.
Эти утверждения пока расследуются, и окончательного судебного решения по ним нет.
Обыски прошли в 33 компаниях, в расследовании фигурируют 32
Коммерческий аспект является одним из самых масштабных направлений расследования.
Власти провели обыски и изъятия по 80 адресам, принадлежащим 33 компаниям. В опубликованных материалах расследования также фигурируют 32 компании, чьи возможные финансовые или коммерческие связи с расследуемой сетью проверяются.
Эти компании работают в самых разных сферах, включая строительство, недвижимость, пищевую промышленность, текстиль, здравоохранение, туризм, автомобилестроение, ювелирную отрасль, морской сектор, сельское хозяйство, электронику и системы безопасности.
Список 32 компаний, фигурирующих в расследовании
В список компаний, названия которых фигурируют в рамках финансового и коммерческого расследования, входят:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine и Göknur Gıda — среди наиболее заметных названий
Присутствие в списке ряда широко известных в Турции компаний привлекло значительное внимание к экономическому и финансовому аспектам расследования.
Среди наиболее заметных названий — Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, работающая в сфере розничной торговли обувью, а также Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, один из известных брендов в сфере одежды и текстиля.
В список также входит компания Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ, работающая в пищевой промышленности.
Кроме того, в перечне есть компании, работающие в сферах здравоохранения, туризма, строительства, автомобилестроения, текстиля, ювелирной отрасли, сельского хозяйства и технологий безопасности.
Упоминание компании в расследовании не означает установления ее уголовной ответственности: судебные процедуры продолжаются.
Власти проверяют связи между компаниями
Расследование также сосредоточено на характере отношений между различными компаниями.
Финансовые органы выявили случаи, когда компании с разными торговыми названиями, работающие в разных секторах, использовали одни и те же или связанные между собой адреса.
Поэтому расследование касается не только финансовых операций, но и структуры собственности компаний, акционеров и руководителей, движения капитала, зарегистрированных адресов, а также коммерческих и финансовых отношений между компаниями.
Власти пытаются установить, действуют ли компании независимо или являются частями более широкой взаимосвязанной финансово-коммерческой сети.
Коммерческая сеть охватывает различные отрасли экономики
Перечень компаний показывает, что проверяемая коммерческая деятельность не ограничивается одной отраслью экономики.
Она охватывает строительство, недвижимость, текстиль, производство одежды и обуви, выпуск продуктов питания и напитков, здравоохранение, туризм, гостиничный бизнес, автомобилестроение, ювелирную отрасль, морскую деятельность, сельское хозяйство, электронику, системы безопасности и технологическое развитие.
В этом контексте MASAK изучает движение денег и товаров между компаниями, а также наличие общих финансовых связей между организациями, работающими в этих различных секторах.
Внешние финансовые связи под пристальным вниманием
Международный аспект является одним из важных направлений расследования.
В рамках проверки движения средств на сумму свыше 100 млрд турецких лир власти устанавливают, в какие страны и на какие счета могли быть переведены деньги, кто являлся получателями переводов и участвовали ли в них иностранные компании или организации.
В деле также фигурирует крупный объект в немецком городе Кёльн.
Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что связанная с расследованием структура создала в Кёльне объект стоимостью около 70 млн долларов.
Также проверяются возможные связи между финансовой деятельностью за рубежом и компаниями и лицами, проходящими по расследованию в Турции.
Расследование сосредоточено на утверждениях о финансовой и преступной деятельности
Расследование в первую очередь касается предполагаемой финансовой, коммерческой и преступной деятельности, связанной с Алиханом Куришем и его окружением, а не религиозной или социальной деятельности всех последователей группы «сүлейманджылары».
В рамках расследования власти используют обозначение «преступная организация Алихана Куриша» для описания предполагаемой структуры.
В отношении задержанных продолжаются юридические процедуры, а также поиски остальных подозреваемых и проверка финансовых записей и документов компаний.
Ожидается, что дальнейшие этапы расследования предоставят дополнительные сведения о результатах отчетов MASAK, переводах средств за рубеж, отношениях между компаниями и возможных судебных мерах в отношении лиц или компаний, проходящих по делу.
Все обвинения и утверждения в отношении упомянутых лиц и компаний остаются частью продолжающегося судебного расследования. Упоминание их имен в деле не означает доказанности совершения преступлений; презумпция невиновности сохраняется до вынесения окончательного судебного решения.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
