В Ираке след 113 миллиардов динаров государственных средств, выделенных для поддержки браков молодых людей, потерялся. Бывший депутат Амир аль-Маамури, ссылаясь на отчёт Федерального высшего контрольного управления за 2019 год, предположил, что эти деньги могли быть выведены за границу через фиктивные брачные документы.
Аль-Маамури сказал: «Согласно отчёту за 2019 год, молодым людям было выдано 113 миллиардов динаров в качестве брачного кредита», — и добавил: «Этой суммы, по логике, достаточно, чтобы поженить тысячи пар, однако в записях отсутствуют ожидаемые цепочки невест, женихов и документов».
Метод фиктивного брака с высоким махром
Эксперт по правовым вопросам доктор Ибрагим аль-Султани описал один из способов, используемых для подозрительного перевода денег. Согласно ему, гражданин Ирака заключает брачный контракт с иностранцем и вносит в него чрезвычайно высокий махр. Затем следует развод, и этот махр переводится за рубеж по официальным банковским каналам.
Аль-Султани отметил, что этот метод опасен, поскольку документы обладают юридической силой и могут скрывать бегство капитала. Он призвал парламент закрыть подобные правовые лазейки.
Эти обвинения совпадают с широкими опасениями, что отмывание денег в Ираке становится всё более изощрённым. Эксперты обращают внимание на то, что элитная недвижимость, жилые комплексы премиум-класса, инвестиции в гостиничный бизнес, цифровые финансовые операции и сделки, связанные с социальными сетями, могут скрывать подозрительные денежные потоки.
Скандал с брачными кредитами вышел за рамки вопроса о пропавших средствах и стал проверкой способности Ирака контролировать государственные расходы, выявлять финансовые преступления и не допускать использования правовых систем для незаконных переводов.
В настоящее время эти обвинения усиливают призывы к более тщательному расследованию, большей подотчётности и правовой реформе для защиты государственных средств.