Türk makamları, Türkiye'de Süleymancılar olarak bilinen dini grupla bağlantılı olduğundan şüphelenilen mali ve ticari bir ağı hedef alan soruşturma kapsamında 17 ilde geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.
Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Soruşturmanın odağında Alihan Kuriş ve onunla bağlantılı hiyerarşik bir mali ve ticari yapının parçası olduğundan şüphelenilen kişiler bulunuyor.
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Türk makamları diğer şüphelileri aramayı sürdürüyor. Mevcut bilgilere göre bazı aranan şüphelilerin yurt dışında bulunduğu değerlendiriliyor.
123 adreste arama ve el koyma
Operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
Arama ve el koyma işlemleri toplam 123 adresi kapsadı. Bu adreslerin 43'ü şüphelilerle, 80'i ise 33 şirkete bağlı adreslerle ilişkilendirildi.
Yetkili makamlar, aramalarda el konulan şirket kayıtlarını, belgeleri ve dijital materyalleri inceliyor.
Soruşturma beş ana suçu kapsıyor
Şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık yapmak ve Türk Vergi Usul Kanunu'na aykırılık suçlamaları da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Türkiye'nin Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK da soruşturma kapsamındaki ağla mali bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şirketler ve kişiler hakkında geniş kapsamlı mali analizler yaptı.
MASAK şirketlerdeki para hareketlerini inceliyor
Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre MASAK analizlerinde bazı şirketlerin mali işlemlerinde ve ticari faaliyetlerinde, özellikle 2020'den bu yana dikkat çekici artış tespit edildi.
Soruşturma, bazı şirketlerin bölünmesi ve mülkiyetlerinin devredilmesi, ardından yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulması işlemlerine de odaklandı.
İnceleme kapsamında bazı şirketlere aktarılan yüksek miktardaki nakit paralar, sermaye artışları, bağlantılı şirketler arasındaki transferler ve farklı ödeme kanalları üzerinden yapılan mali işlemler de ele alınıyor.
Yetkili makamlar, şirketler arasındaki mali ve ticari transferlerin gerçek ticari faaliyetlere dayanıp dayanmadığını belirlemeye çalışıyor. Bazı işlemlerde usulsüz fatura kullanıldığı şüphesi de araştırılıyor.
100 milyar liranın üzerindeki para hareketi inceleniyor
Dosyanın öne çıkan başlıklarından biri, değeri 100 milyar lirayı aşan büyük çaplı para hareketi.
Mali soruşturmanın sonuçlarına ilişkin bilgilere göre makamlar, soruşturma kapsamındaki kişiler ve şirketlerle bağlantılı 100 milyar lirayı aşan paranın çeşitli yollarla Türkiye dışına aktarıldığı iddialarını inceliyor.
Savcılık ve mali makamlar paranın kaynağını, transferlere katılan kişi ve şirketleri, yurt dışında parayı alan tarafları ve söz konusu paranın suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.
Bu iddialar halen soruşturma kapsamında bulunuyor ve konuya ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı verilmiş değil.
33 şirkete ait adreslerde arama, soruşturmada 32 şirketin adı
Ticari boyut, soruşturmanın en geniş kapsamlı bölümlerinden birini oluşturuyor.
Makamlar 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Aynı zamanda soruşturmayla ilgili yayımlanan bilgilerde, mali veya ticari bağlantıları incelenen 32 şirketin adı yer aldı.
Bu şirketler inşaat, gayrimenkul, gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, mücevherat, denizcilik, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Soruşturmada yer alan 32 şirketin listesi
Mali ve ticari soruşturma kapsamında adı geçen şirketler şöyle:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası, Armine ve Göknur Gıda öne çıkan isimler arasında
Türkiye'de geniş kitlelerce tanınan bazı şirketlerin listede yer alması, soruşturmanın ekonomik ve mali boyutuna olan ilgiyi artırdı.
Öne çıkan isimler arasında ayakkabı perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ ile giyim ve tekstil sektörünün tanınmış markalarından Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.
Listede ayrıca gıda sanayisinde faaliyet gösteren Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ de yer alıyor.
Listede sağlık, turizm, inşaat, otomotiv, tekstil, mücevherat, tarım ve güvenlik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor.
Herhangi bir şirketin soruşturmada adının geçmesi, ceza sorumluluğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor; adli süreç devam ediyor.
Makamlar şirketler arasındaki bağlantıları inceliyor
Soruşturma, farklı şirketler arasındaki ilişkilerin niteliğine de odaklanıyor.
Mevcut bilgilere göre mali makamlar, farklı ticari unvanlar taşıyan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin aynı adresleri veya birbirleriyle bağlantılı adresleri kullandığı durumları tespit etti.
Bu nedenle soruşturma yalnızca mali işlemlerle sınırlı kalmıyor; şirketlerin ortaklık yapıları, hissedarları ve yöneticileri, sermaye hareketleri, kayıtlı adresleri ile şirketler arasındaki ticari ve mali ilişkiler de inceleniyor.
Makamlar, şirketlerin bağımsız şekilde mi faaliyet gösterdiğini yoksa birbirine bağlı daha geniş bir mali ve ticari ağın parçaları mı olduğunu belirlemeye çalışıyor.
Birden fazla ekonomik sektöre yayılan ticari ağ
Şirket listesi, incelenen ticari faaliyetlerin tek bir ekonomik sektörle sınırlı olmadığını gösteriyor.
Alanlar arasında inşaat, gayrimenkul, tekstil, giyim, ayakkabı, gıda ve içecek üretimi, sağlık, turizm, otelcilik, otomotiv, mücevherat, denizcilik, tarım, elektronik, güvenlik sistemleri ve teknoloji geliştirme bulunuyor.
MASAK bu kapsamda şirketler arasındaki para ve mal hareketlerini, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında ortak mali bağlantılar olup olmadığını inceliyor.
Yurt dışındaki mali bağlantılar mercek altında
Soruşturmanın uluslararası boyutu önemli başlıklardan birini oluşturuyor.
100 milyar Türk lirasını aşan para hareketlerine ilişkin soruşturma kapsamında makamlar, paranın aktarılmış olabileceği ülkeleri ve hesapları, transferlerin lehdarlarını ve yabancı şirket ya da kuruluşların bu işlemlere katılıp katılmadığını belirlemeye çalışıyor.
Dosyada Almanya'nın Köln kentindeki büyük bir merkez de öne çıktı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu yapının Köln'de yaklaşık 70 milyon dolar değerinde bir merkez kurduğunu söyledi.
Yurt dışındaki mali faaliyetlerle Türkiye'de soruşturma kapsamındaki şirket ve kişiler arasındaki olası bağlantılar da inceleniyor.
Soruşturma mali ve suç teşkil ettiği öne sürülen faaliyetlere odaklanıyor
Operasyonla ilgili yayımlanan bilgilere göre soruşturma, Süleymancılar grubuna mensup kişilerin tamamının dini veya sosyal faaliyetlerine değil, esas olarak Alihan Kuriş ve çevresindeki kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen mali, ticari ve suç teşkil eden faaliyetlere odaklanıyor.
Makamlar soruşturma kapsamındaki söz konusu yapı için “Alihan Kuriş suç örgütü” tanımını kullanıyor.
Gözaltındaki kişilerle ilgili adli işlemler, diğer şüphelilerin aranması ve şirketlerin mali kayıtları ile belgelerinin incelenmesiyle birlikte sürüyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK raporlarının sonuçları, yurt dışına yapılan mali transferler, şirketler arasındaki ilişkiler ve soruşturma kapsamındaki kişi ya da şirketler hakkında uygulanabilecek adli tedbirlere ilişkin daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.
Adı geçen kişiler ve şirketlerle ilgili tüm suçlamalar ve iddialar devam eden adli soruşturmanın parçasını oluşturuyor. İsimlerinin dosyada yer alması suç işlediklerinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor; kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunana kadar masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
